Исключенные 28 марта 2016 года из реестра МФО

28 марта 2016 года регулятор исключил из Государственного реестра микрофинансовых организаций ряд МФО, часть которых подали заявление о прекращении своей деятельности. Остальные МФО были исключены Государственным банком РФ из реестра за различные нарушения действующего Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и нормативных актов, регулирующих сферу микрокредитования частных лиц и индивидуальных предпринимателей. Всего 28 марта 2016 года из Государственного реестра МФО удалены записи о почти 20 микрофинансовых организациях, о чем Федеральной службой по финансовым рынкам сделаны соответствующие записи в опубликованных на сайте Центрального банка РФ заявлениях.

Список исключенных за нарушения МФО

1. ООО «Дельта Финанс» (ОГРН 1147327003174) — отсутствие в Уставе МФО сведений о лицах, оказывающих влияние на принятие решений органами управления МФО; отсутствие в названии ООО фразы «микрофинансовая организация»; непредоставление сведений о смене юридического адреса МФО; несоблюдение требований к поданной отчетности МФО о финансовой деятельности за 9 месяц 2015 года.
2. ООО «Дебет Партнер» (ОГР 1146196011587) — непредоставление отчетности о финансовой деятельности за 2014 год и 9 месяцев 2015 года.
3. ООО «Мой город» (ОГРН 1111650001814) — отсутствие в названии ООО фразы «микрофинансовая организация»; непредоставление отчетности о финансовой деятельности за 9 месяцев 2015 года.
4. ООО «Авангард» (ОГРН 1136311007205) — нарушение порядка расчета собственных средств и ликвидности; непредоставление сведений о смене юридического адреса МФО; непредоставление отчетности о финансовой деятельности за 9 месяцев 2015 года.
5. ООО «НАВА» (ОГРН 1021801590910) — отсутствие в названии ООО фразы «микрофинансовая организация»; несоблюдение требований к поданной отчетности МФО о финансовой деятельности за 9 месяц 2015 года.
6. ООО «ЮрФинанс» (ОГРН 1141690090409) — отсутствие в названии ООО фразы «микрофинансовая организация»; отсутствие на интернет сайте МФО сведений о правилах предоставления займов; непредоставление отчетности о финансовой деятельности за 9 месяцев 2015 года.
7. ООО «Центр займов и инвестиций ЭКСПЕРТ» (ОГРН 1157746107760) — отсутствие на интернет сайте МФО сведений о правилах предоставления займов; непредоставление отчетности о финансовой деятельности за 6 месяцев 2015 года.
8. ООО «ИнтаймФинанс» (ОГРН 1147325001174) — нарушение порядка формирования страхового резерва МФО; отсутствие на интернет сайте МФО сведений о правилах предоставления займов; несоблюдение требований к поданной отчетности МФО о финансовой деятельности за 2014 год, I квартал 2015 года и 9 месяц 2015 года.

Список исключенных по заявлению МФО

1. ООО «Микрофинансовая организация «ДоМанус Траст» (ОГРН 1147746137263).
2. ООО «Финансовая компания «Кредит Доверия» (ОГРН 1127604007145).
3. ООО «Аванс-Сервис» (ОГРН 1111841001590).
4. ООО «ВОЗЬМИ» (ОГРН 1127847670895).
5. ООО «Авторитет» (ОГРН 1101838001143).
6. ООО «Вершина» (ОГРН 133668019066)
7. ООО «Байкальский Лев» (ОГРН 1133850011921).
8. ООО «МанТоС» (ОГРН 1121415000552).
9. ООО «Ангара Плюс» (ОГРН 1103851001870).
10. ООО «САХА ЗАЙМ» (ОГРН 1131434000037).
11. ООО «Быстрый займ Верхнеуральск» (ОГРН 1137455003190).
12. ООО «Финанс Займ и К» (ОГРН 1125247000955).

Большинство исключенных из реестра МФО являлись региональными организациями, предлагая займы наличными в офисе или переводом одной из систем безадресных платежей жителям регионов присутствия конкретной микрофинансовой организации. Одной из таких МФО является ООО «УК Деньга», которая микрофинансирует частные лица без учета кредитной истории последних.